Новый инструмент предназначен для проверки организаций и индивидуальных предпринимателей на соответствие законодательству в области противодействия отмыванию денег. Процесс осуществляется через платформу «Знай своего клиента», где клиенты банков классифицируются на три категории в зависимости от уровня риска проведения подозрительных операций:
- низкий (зеленая группа);
- средний (желтая группа);
- высокий (красная группа).
Для запроса необходимо указать ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора и изложить цель проверки. В ответной информации будет указано, если контрагент принадлежит к «красной» группе, что свидетельствует о повышенном риске взаимодействия.
другие материалы
-
Верховный суд рассмотрел вопрос о применении правил списания неустоек14.02.2024Верховный суд РФ подтвердил согласие с нижестоящими судами относительно непредоставления Заказчиком доказательств о принятии мер по сверке неустойки с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) через направление акта сверки, не являющегося основанием для неприменения Правил о списании сумм неустоек (утвержденных Постановлением №783 от 04.07.2018)
-
Когда можно заключить контракт с участником закупки, занявшим второе место07.11.2023Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) России поддерживает позицию Министерства Финансов России, которая была изложена в письмах от 17.06.2020 № 24-03-07/51940 и от 03.03.2023 № 24-06-06/17938
-
Верховный суд РФ квалифицировал как фальсификат поставку медицинского оборудования13.11.2024Верховный суд Российской Федерации поддержал решения нижестоящих судов, установив, что Поставщик медицинского оборудования — концентратора кислорода, произведённого по техническим условиям ТУ 9452-008-86582603-2012, не имеет права на получение оплаты