Новый инструмент предназначен для проверки организаций и индивидуальных предпринимателей на соответствие законодательству в области противодействия отмыванию денег. Процесс осуществляется через платформу «Знай своего клиента», где клиенты банков классифицируются на три категории в зависимости от уровня риска проведения подозрительных операций:
- низкий (зеленая группа);
- средний (желтая группа);
- высокий (красная группа).
Для запроса необходимо указать ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора и изложить цель проверки. В ответной информации будет указано, если контрагент принадлежит к «красной» группе, что свидетельствует о повышенном риске взаимодействия.
Подписывайтесь на Телеграм-канал ЭТП "СПЕЦТЕНДЕР", чтобы быть в курсе новостей из мира закупок - https://t.me/etpsp
другие материалы
-
Новый порядок перечисления денежных средств, принадлежащие казначейскому сопровождению18.02.202513 февраля 2025 года было опубликовано постановление Правительства Российской Федерации № 152, вносящее изменения в порядок перечисления средств, подлежащих казначейскому сопровождению, на расчетные счета, открытые в кредитных организациях в 2025 году -
Правила заключения, изменения и расторжения СПИК были изменены04.03.20241) Участники конкурсного отбора должны подать заявки не позднее чем через 10 дней после размещения извещения о конкурсе в информационной системе. 2) Извещение о проведении конкурса должно быть размещено не позднее чем через 10 дней после принятия решения о проведении конкурса уполномоченным органом -
Предусмотрена возможность освобождения стороны контракта от уплаты неустойки законом N 44-ФЗ18.10.2024В министерстве напомнили, что согласно части 9 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, сторона контракта освобождается от уплаты неустойки, если она докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны
