Новый инструмент предназначен для проверки организаций и индивидуальных предпринимателей на соответствие законодательству в области противодействия отмыванию денег. Процесс осуществляется через платформу «Знай своего клиента», где клиенты банков классифицируются на три категории в зависимости от уровня риска проведения подозрительных операций:
- низкий (зеленая группа);
- средний (желтая группа);
- высокий (красная группа).
Для запроса необходимо указать ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора и изложить цель проверки. В ответной информации будет указано, если контрагент принадлежит к «красной» группе, что свидетельствует о повышенном риске взаимодействия.
другие материалы
-
Изменения условий оплаты по контракту, включая указанные в нем платежные реквизиты04.10.2024В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, оплата по контракту является ключевым условием договора. Это подразумевает, что любые изменения, касающиеся порядка или сроков оплаты, а также изменения платежных реквизитов, возможны исключительно в рамках установленных законом обстоятельств. Основные ограничения заключаются в следующем: 1. Запрет на перевод обязательств третьим лицам. Закон не допускает перечисление денежных средств третьим лицам, не являющимся непосредственными поставщиками, подрядчиками или исполнителями
-
5 самых распространенных ошибок при участии в госзакупках27.06.2016Избежать ошибок при участии в государственных тендерах поможет знание типовых ошибок.
-
В третьем чтении законопроект о внесении изменений в КоАП РФ был принят Госдумой01.03.202428 февраля 2024 года Государственная Дума на окончательном чтении приняла законопроект, вносящий изменения в статьи 2.5 и 14.55 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Законопроект устанавливает административную ответственность для должностных лиц военных представительств государственного заказчика за нарушения требований контроля качества и приемки продукции по государственным оборонным контрактам. За указанные нарушения предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей