Новый инструмент предназначен для проверки организаций и индивидуальных предпринимателей на соответствие законодательству в области противодействия отмыванию денег. Процесс осуществляется через платформу «Знай своего клиента», где клиенты банков классифицируются на три категории в зависимости от уровня риска проведения подозрительных операций:
- низкий (зеленая группа);
- средний (желтая группа);
- высокий (красная группа).
Для запроса необходимо указать ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора и изложить цель проверки. В ответной информации будет указано, если контрагент принадлежит к «красной» группе, что свидетельствует о повышенном риске взаимодействия.
Подписывайтесь на Телеграм-канал ЭТП "СПЕЦТЕНДЕР", чтобы быть в курсе новостей из мира закупок - https://t.me/etpsp
другие материалы
-
Верховный Суд: опыт ремонта дворов можно учитывать при ремонте дорог18.02.2026Верховный Суд Российской Федерации подтвердил правомерность учёта опыта ремонта дворовых территорий при оценке заявок на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог. В рассматриваемом споре заказчик отказался учитывать договоры участника на ремонт дворов МКД, проездов и тротуаров, посчитав такие объекты несоответствующими предмету закупки. В результате участнику было присвоено 0 баллов по критерию квалификации. ⚖️ Антимонопольный орган и суды трёх инстанций признали такой подход незаконным -
Обзор судебной практики применения №44-ФЗ04.06.20241) Положения Федерального закона №44 не обязывают заказчика жертвовать своими потребностями ради участия как можно большего числа поставщиков -
Должен ли заказчик оплачивать услуги, предоставляемые после завершения срока госконтракта16.03.2020Компания предоставляла услуги связи даже после истечения действия срока контракта и потребовала от заказчика выплатить стоимость оказанных услуг.
